Архів оголошень: З "партнерів" "конвертаційних центрів" стягнуто понад 27 мільйонів гривень
Інше
Тип: Приватне
Додано: 05.02.2020 о 09:08:01
Опис пропозиції:
Співробітники податкової міліції Запорізької області минулого року ліквідували діяльність двох "конвертаційних центрів" міжрегіонального характеру. Встановлено, що загальний обсяг проконвертованих ними коштів склав 564 мільйони гривень, а ймовірні втрати бюджету – 94 мільйони.
За результатами відпрацювання контрагентів "конвертаційних центрів" та фіктивних суб'єктів господарювання стягнуто 27,3 мільйона гривень.
Крім того, в рамках проведення операцій "Рубіж" припинено роботу міжрегіонального "центру мінімізації митних платежів". Через підприємства, які входили до центру, упродовж 2018-2019 років проведено імпортних операцій на суму понад 78 мільйонів гривень.
У митній сфері викрито 10 злочинів, у тому числі 5 – за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. До бюджету додатково спрямовано 17,2 мільйона гривень митних платежів.
У сфері державних закупівель виявлено 8 фактів порушення законодавства, за результатами перевірок до бюджету стягнуто 8,9 мільйона.
Усього за минулий рік розпочато 86 кримінальних проваджень, 35 з яких належить до категорії тяжких злочинів. За фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах розпочато 25 кримінальних проваджень.
До суду з обвинувальним актом направлено 26 матеріалів, три з яких – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків на загальну суму 17,7 мільйона. Головне управління ДФС у Запорізькій області
За результатами відпрацювання контрагентів "конвертаційних центрів" та фіктивних суб'єктів господарювання стягнуто 27,3 мільйона гривень.
Крім того, в рамках проведення операцій "Рубіж" припинено роботу міжрегіонального "центру мінімізації митних платежів". Через підприємства, які входили до центру, упродовж 2018-2019 років проведено імпортних операцій на суму понад 78 мільйонів гривень.
У митній сфері викрито 10 злочинів, у тому числі 5 – за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. До бюджету додатково спрямовано 17,2 мільйона гривень митних платежів.
У сфері державних закупівель виявлено 8 фактів порушення законодавства, за результатами перевірок до бюджету стягнуто 8,9 мільйона.
Усього за минулий рік розпочато 86 кримінальних проваджень, 35 з яких належить до категорії тяжких злочинів. За фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах розпочато 25 кримінальних проваджень.
До суду з обвинувальним актом направлено 26 матеріалів, три з яких – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків на загальну суму 17,7 мільйона. Головне управління ДФС у Запорізькій області
Ціну не вказано
Ваша безпека!
За будь-яких умов, уникайте передоплат і не відправляйте дані ваших банківських карт.
Схоже на те, що дане оголошення уже не активне, ви можете скористатись пошуком З "партнерів" "конвертаційних центрів" стягнуто понад 27 мільйонів гривень або переглянути подібні оголошення в розділі Інше - Бізнес Запоріжжя. Дякуємо вам за те, що користуєтесь нашим сервісом.
Також вас можуть зацікавити ці оголошення з розділу Бізнес:
Нові оголошення
18 квітня 2024 16:24:01соя
18 квітня 2024 16:23:35Реальне спілкування Львів
18 квітня 2024 10:11:18Які терміни передбачені для зберігання поданої податкової звітності до органів ДПС в облікових справах платників?
18 квітня 2024 10:10:41Чи має право орендар – ФОП на загальній системі оподаткування включити до витрат суми оплачених ним комунальних послуг, які відшкодовуються орендодавц
18 квітня 2024 10:10:04Чи звільняються від відповідальності податкові агенти у разі сплати податку на інший бюджетний рахунок, без порушення строку сплати податку?
Популярні оголошення
Всього
31597
оголошень(ня)